[2021]000066号），截至2021年1月28日止，保荐承销商东兴证券指定的收款

　　的议案》《关于公司

　　CHEN YIHAN及LIU DAN发出了《缴款通知书》，复刻手表通知认购对象根据《缴款通

　　告，本次发行共计募集货币资金101,548,200.00元，扣除与发行有关的费用（不

　　三年股东分红回报规划（2019-2021年）>

　　的议案》《关于公司

　　份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法

　　4、发行人分别于2020年6月29日、2020年7月10日召开第三届董事会

　　开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的

　　对象发行人民币普通股（A股）8,310,000股后实收股本的验资报告》（大华验

　　<2020

　　涉及关联交易的议案》《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

　　股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）>

　　<2020年度非公开发行

　　LIU DAN，发行对象通过现金方式认购本次发行的股票，符合《管理办法》及《实

　　的议案》《关于公司

　　了发行方案，根据该方案，本次发行不涉及询价发行，发行过程及发行结果如下：

　　注：本法律意见书除特别说明外所有数值保留两位或四位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不

　　<2020年度非公开发行a股股票

　　2、发行人分别于2020年4月15日、2020年5月13日召开第三届董事会

　　A股股票预案（二次修订稿）>

　　2020年度向特定对象发行A股股票发行过程及认购对象合规性的的法律意见书》

　　非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司

　　关补充协议已对本次发行的认购价格、认购数量、限售期、认购方式、生效条件、

　　中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017

　　的论证分析报告（修订稿）>

　　字[2021]000067号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据该验资报

　　2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司

　　1、发行人分别于2020年2月27日、2020年3月18日召开第三届董事会

　　议，本次发行的对象为发行人共同实际控制人GUO SONG、CHEN YIHAN及

　　第十七次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公

　　<2020年度非公开发行a股

　　年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>

　　2、2021年1月27日，发行人与主承销商向本次发行的认购对象GUO SONG、

　　的议案》《关于公司

　　《管理办法》及《实施细则》等法律、精仿手表。法规和规范性文件的规定，发行结果公平、

　　<2020年度非公开发行a股股票发行方案

　　<2020年度非公开发行a股股

　　[2020]020181号），其对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为

　　议的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票引入战略投资者并签署战

　　第二十一次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司2020年度

　　<2020

　　会议记录等文件，信达律师认为，发行人上述会议的决议内容和程序合法、有效，

　　预案（修订稿）>

　　<2020年度

　　第二十四次会议及2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2020

　　过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司

　　的议案》《关于公司

　　技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2507号），

　　的议案》《关于公司非公开发行股票